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Ginevra, 1201, 07.09.2026
Compliance & KYC Due Diligence Officer (Transaction)
We are seeking a Muslim female Compliance & KYC Due Diligence Officer with AML/KYC experience in client due diligence.
Fluency in English, Arabic, Urdu, Hindi, Pashto, and Punjabi (French and Spanish is advantage) are ideal for our clientele level in the South Asia and Gulf market.
Responsibilities include KYC reviews, AML compliance, source-of-funds verification, sanctions screening, and support for international money exchange transactions etc. Apply to this advert.
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Nous recherchons une femme musulmane Responsable Conformité et KYC (Vente à l'Information Client) possédant une expérience en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).
La maîtrise de l'anglais, de l'arabe, de l'ourdou, de l'hindi, du pachto et du pendjabi (la connaissance du français et de l'espagnol est un atout) est essentielle pour notre clientèle en Asie du Sud et dans la région du Golfe.
Les responsabilités incluent les revues KYC, la conformité LCB-FT, la vérification de la provenance des fonds, le contrôle des sanctions et le soutien aux opérations de change internationales. Postulez à cette announce
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