Compliance & KYC Due Diligence Officer (Transaction)
-
07.09.2026
1201, Genève
We are seeking a Muslim female Compliance & KYC Due Diligence Officer with AML/KYC experience in client due diligence.
Fluency in English, Arabic, Urdu, Hindi, Pashto, and Punjabi (French and Spanish is advantage) are ideal for our clientele level in the South Asia and Gulf market.
Responsibilities include KYC reviews, AML compliance, source-of-funds verification, sanctions screening, and support for international money exchange transactions etc. Apply to this advert.
Wiz money transfer
------------
Nous recherchons une femme musulmane Responsable Conformité et KYC (Vente à l'Information Client) possédant une expérience en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).
La maîtrise de l'anglais, de l'arabe, de l'ourdou, de l'hindi, du pachto et du pendjabi (la connaissance du français et de l'espagnol est un atout) est essentielle pour notre clientèle en Asie du Sud et dans la région du Golfe.
Les responsabilités incluent les revues KYC, la conformité LCB-FT, la vérification de la provenance des fonds, le contrôle des sanctions et le soutien aux opérations de change internationales. Postulez à cette announce
Wiz money transfer
Fluency in English, Arabic, Urdu, Hindi, Pashto, and Punjabi (French and Spanish is advantage) are ideal for our clientele level in the South Asia and Gulf market.
Responsibilities include KYC reviews, AML compliance, source-of-funds verification, sanctions screening, and support for international money exchange transactions etc. Apply to this advert.
Wiz money transfer
------------
Nous recherchons une femme musulmane Responsable Conformité et KYC (Vente à l'Information Client) possédant une expérience en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).
La maîtrise de l'anglais, de l'arabe, de l'ourdou, de l'hindi, du pachto et du pendjabi (la connaissance du français et de l'espagnol est un atout) est essentielle pour notre clientèle en Asie du Sud et dans la région du Golfe.
Les responsabilités incluent les revues KYC, la conformité LCB-FT, la vérification de la provenance des fonds, le contrôle des sanctions et le soutien aux opérations de change internationales. Postulez à cette announce
Wiz money transfer
- Prix CHF
- -
- NPA
- 1201
Annonces similaires
Commerciaux indépendants Secteur médical / dentaire
-
RECHERCHE EMPLOYÉ(E) FAST-FOOD LIBANAIS À FRIBOURG
-
Lehrstelle als Kaufmann/-frau EFZ Treuhand, ab August 2027
-
Telefonist/in (50%) u. Promoter/in (50 bis 80%)
-
Agent(e)s de sécurité
-
Offre d emploi Coiffeur / Coiffeuse CFC
-
Recherche expert-comptable ou expert-réviseur indépendant
-
Recherchons commercial(e) / conseiller(ère) Temps partiel
-
Commercial indépendant (H/F) Développement clientèle Suisse
-
Recherche bénévole Réceptionniste
-
Treuhanddienstleistungen
-
Agent(e) nettoyage
-
Coiffeuse CFC
-
Vendeur vendeuse extra Noël
-
Vendeuse auxiliaire à 60% épicerie plein centre Lausanne
-
Informations légales
Français
© SMG Swiss Marketplace Group AG 2026.
La duplication et l'appropriation des annonces par des tiers, en particulier des photos et des données personnelles qu'elles contiennent, portent atteinte aux droits associés et sont strictement interdites.